Компанія дотримується та виконує принципи «Знай свого клієнта» («Know your customer»), які спрямовані на запобігання фінансовим злочинам та відмиванню грошей шляхом ідентифікації клієнтів та проведення належної перевірки.
Компанія залишає за собою право в будь-який час вимагати будь-яку документацію KYC, яку вона вважає необхідною для встановлення особи та місцезнаходження користувача на reloader.gg. Ми залишаємо за собою право обмежити послугу, платіж або виведення коштів до того часу, поки особа не буде достатньою мірою встановлена, або з будь-якої іншої причини на власний розсуд, ґрунтуючись на правовій базі.
Ми застосовуємо підхід, заснований на оцінці ризиків, та проводимо суворі перевірки належної обачності та постійний моніторинг усіх клієнтів, замовників і транзакцій. Відповідно до нормативних актів щодо протидії відмиванню грошей, ми використовуємо три етапи перевірок належної обачності залежно від ризику, типу транзакції та типу клієнта.
SDD — спрощена належна перевірка (simplified due diligence), яка використовується у випадках транзакцій з надзвичайно низьким ризиком, що не досягають необхідних порогових значень
CDD — належна перевірка клієнта (customer due diligence) є стандартом перевірок належної обачності, який використовується у більшості випадків для верифікації та ідентифікації
EDD — посилена належна перевірка (Enhanced Due Diligence), яка використовується для клієнтів з високим рівнем ризику, великих транзакцій або особливих випадків.
Окремо та на додаток до вищезазначеного, коли користувач здійснює сукупні депозити за весь час на суму, що перевищує 5 000 євро, або подає запит на виведення коштів у будь-якій сумі в межах reloader.gg, або намагається здійснити чи здійснює транзакцію, яка вважається підозрілою, для нього стає обов'язковим пройти повний процес KYC.
Під час цього процесу користувачу необхідно ввести деякі базові дані про себе, а потім завантажити:
Копію документа, що засвідчує особу, виданого державним органом, з фотографією (у деяких випадках лицьову та зворотну сторони, залежно від документа)
Селфі із собою, тримаючи цей документ, що засвідчує особу
Банківську виписку/рахунок за комунальні послуги
Настанова щодо «Процесу KYC»
Підтвердження особи (Proof of ID)
Наявний підпис
Країна не є однією з наступних Обмежених країн: Австрія
Франція та її території
Німеччина
Нідерланди та їх території
Іспанія
Союз Комор
Велика Британія
США та їх території
Усі країни, що входять до чорного списку FATF,
будь-які інші юрисдикції, визнані заборонними Офшорним фінансовим управлінням Анжуана (Anjouan Offshore Financial Authority).
Повне ім'я відповідає імені клієнта
Термін дії документа не закінчується протягом наступних 3 місяців
Власнику виповнилося 18 років
Підтвердження місця проживання (Proof of Residence)
Банківська виписка або рахунок за комунальні послуги
Повне ім'я відповідає імені клієнта та збігається з іменем у документі, що засвідчує особу
Дата видачі: за останні 3 місяці
Селфі з документом, що засвідчує особу
Особа на фото збігається з особою на документі, що засвідчує особу, зазначеному вище
Документ, що засвідчує особу, збігається з тим, що надано у розділі «Підтвердження особи». Переконайтеся, що фото/номер документа збігаються
Примітки щодо «Процесу KYC»
Якщо процес KYC завершується неуспішно, причина документується, і в системі створюється тікет підтримки. Номер тікета разом із поясненням надсилається користувачу.
Після того, як усі необхідні документи будуть у нашому розпорядженні, облікового запису надається статус підтвердженого.
