La Société adhère et se conforme aux principes du « Know your customer » (connaissance du client), qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent par l'identification et la diligence raisonnable des clients.
La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur reloader.gg. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion fondée sur le cadre juridique.
Nous adoptons une approche fondée sur le risque et effectuons des contrôles stricts de diligence raisonnable ainsi qu'une surveillance continue de tous les clients, utilisateurs et transactions. Conformément à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, nous utilisons trois niveaux de contrôles de diligence raisonnable, selon le risque, la transaction et le type de client.
SDD — la diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à risque extrêmement faible qui n'atteignent pas les seuils requis
CDD — la diligence raisonnable client est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification
EDD — la diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.
Séparément et en complément de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts sur la durée de vie de son compte dépassant 5 000 EUR ou demande un retrait de quelque montant que ce soit sur reloader.gg, ou tente d'effectuer ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire pour lui de compléter le processus KYC complet.
Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir certaines informations de base le concernant, puis téléverser
Une copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon le document d'identité)
Un selfie de lui-même tenant le document d'identité
Un relevé bancaire/une facture de services publics
Ligne directrice pour le « Processus KYC »
Justificatif d'identité
La signature est présente
Le pays n'est pas l'un des pays restreints suivants : Autriche
La France et ses territoires
L'Allemagne
Les Pays-Bas et leurs territoires
L'Espagne
L'Union des Comores
Le Royaume-Uni
Les USA et leurs territoires
Tous les pays inscrits sur la liste noire du GAFI,
toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan.
Le nom complet correspond au nom du client
Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois
Le titulaire a plus de 18 ans
Justificatif de domicile
Relevé bancaire ou facture de services publics
Le nom complet correspond au nom du client et est identique à celui figurant sur le justificatif d'identité.
Date d'émission : au cours des 3 derniers mois
Selfie avec pièce d'identité
Le titulaire est le même que celui figurant sur le document d'identité ci-dessus
Le document d'identité est le même que celui fourni dans le cadre du justificatif d'identité. Assurez-vous que la photo/le numéro d'identité sont identiques
Remarques sur le « Processus KYC »
Lorsque le processus KYC échoue, le motif est documenté et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro de ticket, accompagné d'une explication, est communiqué à l'utilisateur.
Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.
