La Empresa se adhiere y cumple con los principios de "Conozca a su cliente" ("Know your customer"), cuyo objetivo es prevenir el delito financiero y el blanqueo de capitales mediante la identificación y la debida diligencia de los clientes.
La Empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación de un usuario en reloader.gg. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad quede suficientemente determinada, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción basado en el marco legal.
Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos controles estrictos de debida diligencia y un seguimiento continuo de todos los clientes, usuarios y transacciones. De conformidad con la normativa contra el blanqueo de capitales, utilizamos tres niveles de controles de debida diligencia, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.
SDD — la debida diligencia simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos
CDD — la debida diligencia del cliente es el estándar para los controles de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para la verificación e identificación
EDD — la debida diligencia reforzada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones de gran cuantía o casos especiales.
De forma independiente y además de lo anterior, cuando un usuario realiza depósitos cuyo total acumulado a lo largo del tiempo supera los 5.000 EUR, o solicita un retiro de cualquier importe dentro de reloader.gg, o intenta o completa una transacción que se considere sospechosa, será obligatorio que complete el proceso completo de KYC.
Durante este proceso, el usuario deberá introducir algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar
Una copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, según el documento)
Una selfie de sí mismo sosteniendo el documento de identidad
Un extracto bancario/factura de servicios públicos
Guía para el "Proceso KYC"
Prueba de identidad
Que tenga firma
Que el país no sea uno de los siguientes Países Restringidos: Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de las Comoras
Reino Unido
EE. UU. y sus territorios
Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI (FATF),
cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
Que el nombre completo coincida con el nombre del cliente
Que el documento no caduque en los próximos 3 meses
Que el titular sea mayor de 18 años
Prueba de domicilio
Extracto bancario o factura de servicios públicos
Que el nombre completo coincida con el nombre del cliente y sea el mismo que figura en la prueba de identidad.
Fecha de emisión: En los últimos 3 meses
Selfie con documento de identidad
Que el titular sea el mismo que aparece en el documento de identidad mencionado anteriormente
Que el documento de identidad sea el mismo que el proporcionado en la Prueba de identidad. Asegúrese de que la foto/número de documento coincidan
Notas sobre el "Proceso KYC"
Cuando el proceso de KYC no se completa con éxito, el motivo se documenta y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket, junto con una explicación, se comunica al usuario.
Una vez que estén en nuestro poder todos los documentos correspondientes, la cuenta será aprobada.
