Uzņēmums ievēro un pilda “Iepazīsti savu klientu” (“Know your customer”) principus, kuru mērķis ir novērst finanšu noziegumus un naudas atmazgāšanu, izmantojot klientu identifikāciju un pienācīgu pārbaudi.
Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt jebkādu KYC dokumentāciju, ko tas uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu lietotāja identitāti un atrašanās vietu reloader.gg vietnē. Mēs paturam tiesības ierobežot pakalpojumu, maksājumu vai izmaksu līdz brīdim, kad identitāte ir pietiekami noteikta, vai jebkāda cita iemesla dēļ pēc mūsu ieskatiem, pamatojoties uz tiesisko regulējumu.
Mēs izmantojam uz risku balstītu pieeju un veicam stingras pienācīgas pārbaudes un pastāvīgu visu klientu, patērētāju un darījumu uzraudzību. Saskaņā ar noteikumiem par naudas atmazgāšanas novēršanu mēs izmantojam trīs pienācīgas pārbaudes posmus atkarībā no riska, darījuma un klienta veida.
SDD — vienkāršota pienācīga pārbaude tiek izmantota gadījumos ar īpaši zema riska darījumiem, kas nesasniedz noteiktās robežvērtības
CDD — klienta pienācīga pārbaude ir standarta pienācīgas pārbaudes veids, ko izmanto lielākajā daļā gadījumu verifikācijai un identifikācijai
EDD — Pastiprināta pienācīga pārbaude tiek izmantota augsta riska klientiem, lieliem darījumiem vai īpašiem gadījumiem.
Atsevišķi un papildus iepriekš minētajam, ja lietotāja kopējo mūža depozītu summa pārsniedz 5000 EUR vai lietotājs pieprasa jebkādas summas izmaksu reloader.gg vietnē, vai mēģina veikt vai pabeidz darījumu, kas tiek uzskatīts par aizdomīgu, tad lietotājam ir obligāti jāpabeidz pilns KYC process.
Šī procesa laikā lietotājam būs jāievada daži pamatdati par sevi un pēc tam jāaugšupielādē:
Valsts izdotas foto identifikācijas dokumenta kopija (dažos gadījumos gan priekšpuse, gan aizmugure atkarībā no ID dokumenta)
Pašportrets (selfijs), kurā lietotājs tur savu ID dokumentu
Bankas izraksts/komunālo pakalpojumu rēķins
Vadlīnijas “KYC procesam”
Identitātes apliecinājums
Ir paraksts
Valsts nav viena no šādām ierobežotajām valstīm: Austrija
Francija un tās teritorijas
Vācija
Nīderlande un tās teritorijas
Spānija
Komoru Savienība
Apvienotā Karaliste
ASV un tās teritorijas
Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis,
jebkuras citas jurisdikcijas, kuras Anjouan Offshore Financial Authority uzskata par aizliegtām.
Pilns vārds atbilst klienta vārdam
Dokuments nezaudē derīgumu tuvāko 3 mēnešu laikā
Īpašnieks ir vecāks par 18 gadiem
Dzīvesvietas apliecinājums
Bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins
Pilns vārds atbilst klienta vārdam un sakrīt ar identitātes apliecinājumā norādīto
Izdošanas datums: pēdējo 3 mēnešu laikā
Pašportrets (selfijs) ar ID
Turētājs ir tā pati persona, kas norādīta iepriekš minētajā ID dokumentā
ID dokuments ir tas pats, kas iesniegts sadaļā “Identitātes apliecinājums”. Pārliecinieties, ka fotoattēls/ID numurs sakrīt
Piezīmes par “KYC procesu”
Ja KYC process nav veiksmīgs, iemesls tiek dokumentēts un sistēmā tiek izveidota atbalsta pieteikuma (support ticket) karte. Pieteikuma numurs kopā ar paskaidrojumu tiek nosūtīts atpakaļ lietotājam.
Kad visi nepieciešamie dokumenti ir mūsu rīcībā, konts tiek apstiprināts.
